Un tribunal federal de Los Ángeles condenó a A.M., empresario del sur de California, a 51 meses de prisión por su papel en un esquema relacionado con Medicare que dejó 11,2 millones de dólares en impuestos impagados.
Además de la pena de cárcel, el juez John A. Kronstadt ordenó el pago de 15,16 millones de dólares en restitución, elevando el impacto financiero total del caso.
Una estructura societaria ficticia para seguir cobrando
El acusado ya se había declarado culpable en 2025 de evasión fiscal, fraude electrónico y fraude sanitario. La fiscalía aceptó una pena más reducida por su colaboración con la investigación. Su detención se produjo en abril de 2024 en el aeropuerto de Los Ángeles, cuando intentaba tomar un vuelo con destino a Armenia.
Según los documentos del caso, la operativa se extendió entre 2015 y 2023. El dinero obtenido de forma irregular habría servido para sostener su nivel de vida, incluidos viajes y desembolsos vinculados al juego.
Durante el proceso judicial, A.M. reconoció que utilizó a un testaferro para figurar como propietario legal de Genex Laboratories, un laboratorio de sangre ubicado en Burbank. Esa maniobra le permitió seguir accediendo indirectamente a reembolsos de Medicare pese a estar inhabilitado para recibirlos.
Ingresos ocultos y declaraciones fiscales manipuladas
La acusación sostiene que los fondos eran ingresados en una cuenta a nombre de un amigo identificado como L.S., a quien se le pagaban 2.000 dólares mensuales para mantener la apariencia de titularidad. Después, el condenado retiraba el dinero para su uso personal.
En paralelo, reportó al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos unos ingresos muy inferiores a los reales, en torno a 40.000 dólares al año.
Los fiscales estiman que A.M. dejó de declarar 23,9 millones de dólares en ingresos imponibles, lo que provocó una pérdida de 11,2 millones para el gobierno federal, además de 3,9 millones en intereses acumulados.
L.S. también quedó implicado en el circuito fiscal, aunque la causa lo describe como una pieza no independiente dentro del esquema. De acuerdo con la acusación, A.M. le facilitó documentación financiera falsa para hacer ver que Genex obtenía beneficios mínimos o incluso operaba con pérdidas.
Después, esos documentos eran entregados al preparador fiscal de L.S., que presentaba las declaraciones basándose en una información que, según el expediente, era fraudulenta desde el origen.
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